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  • 柬埔寨地下钱庄的那些事

    来源:互联网 2020-09-02

    柬埔寨地下钱庄最兴旺的时候,应该是2016年到2019年,当时每年通过地下钱庄从中国汇过来的资金有1000至2000亿美元。

    这些都没有经过正规银行,也就是说,每年通过柬埔寨出逃的中国资金就有2000亿。

    2018年约有2000亿,其中与网投相关的约有1700亿,到了今年,因为禁了网投,就少了很多,现在的话,一年大概也就只有300亿左右了。

    目前在柬埔寨的中国人大约有30万人口,每年和国内的资金来往大约是100亿美元,另外还有越南人从金边汇到中国的货款大约有200亿美元。

    越南人为什么汇那么多?因为从越南那边不能直接向中国汇,所以只能把美元用大巴运到金边来,再通过这边的地下钱庄汇过去。

    柬埔寨钱庄中,太阳城做得最大,最高峰的时候里面存了差不多1000个亿。第二就应该才是其他钱庄,最高峰时估计有10个亿,但现在也少了很多。

    柬埔寨的银行和地下钱庄是有区别的。像ABA、加华等,都必须要在国家银行存放至少7500万的保证金,是不能随便动的,这样对客户也更有保障。

    做钱庄,在国家银行注册的,只需要5万保证金,还有绝大部分钱庄是不在国家银行存保证金的,就很容易骗钱。比方说,客户要兑换100万美元,客户要先转人民币过来,如果起坏心不转,客户就有可能上当。

    一些钱庄因为运作了多年、信誉良好,往往客户也信任。现在经营不下去了,而客户并不知道,有些人就利用这个积累的信誉来骗钱,到手后消失得无影无踪,改名换姓躲起来。有这笔钱也可以潇洒过后半辈子了,而且还用不完。

    现在把钱存地下钱庄风险比以前大。今年市场萧条,地下钱庄也跟着大量倒闭,不少还负债累累,所以有些人就铤而走险了。去年底,就有一个做钱庄的中国人,骗了好几个同行,卷走350万美元跑路了。

    平时柬埔寨钱庄是怎么赚钱的呢?当然是靠汇率差了。比方说你要汇款1万美元,给转69500人民币;你要汇7万人民币,给你转1万美元,这当中的利润就是500元人民币。如果一天做30万美元,利润有1.5万人民币,一个月按24天算,月利润36万,年利润就有432万人民币。

    金边一家知名钱庄,生意最旺的时候,估计每天流水2000万至5000万,盈利20万至50万,年毛利约1亿人民币。但一年下来,被冻结的可能也有2000至3000万,两者相抵,还是要赚7000万左右。但是如果被冻结多了,比方说1个亿的话,那就会一夜回到解放前,要用一年多才能把这钱赚回来了。

    所以,做地下钱庄最怕的就是冻结,但也都免不了。之前有个钱庄,开了一年,被冻结了400万,那年刚好也只赚了400万,等于一年就白做了,最后只好关门大吉。

    我自己做得还算顺利的,这几年一共赚了1000万,被冻结200多万,两个相抵还是赚了。

    2018年底的时候,几个做钱庄的浙江人,涉及到网络博彩,利润高得惊人,据说三、四年的时间就赚了超过100亿人民币。中国警方追踪过来抓网络博彩时,顺便也把他们抓回去了,定的是非法开设赌场罪。

    中国人在这边做钱庄风险很大,90%都是亏。而本地柬埔寨人做的钱庄,很少有亏的。因为柬埔寨人做钱庄,不需要账号。当地人做得好的,一个月的利润可达20万至50万美元。而中国人做是有账号的,一旦冻结就可能血本无归。

    因为中柬联手打压,加上中国政府严格控制涉嫌网投的人员出国,所以柬埔寨网投衰退了。现在净网行动也查得非常严格,账号冻结是常有的事,今后地下钱庄更难经营。

    不过,现在更多网投公司开始使用U币,是虚拟货币,就很难被监管了。

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